根据区委巡察工作的统一安排部署,平桂区委第二巡察组于2019年9月2日至2019年9月12日，对我公司开展了巡察。2020年5月14日，巡察组在我公司召开巡察情况反馈会,将巡察意见向我公司进行了反馈。我公司高度重视,针对巡察组反馈的问题照单全收,认真研究制定了整改方案,逐条进行了梳理和整改。通过公司上下共同努力,整改工作已取得明显成效。现将整改情况通报如下：

一、强化政治担当,严格履行整改工作责任

（一）动员部署,统一思想认识

2020年5月14日,巡察意见反馈会后,公司随后立即召开巡察问题整改工作布置会,认真学习领会巡察组反馈意见,深入分析问题症结所在,要求班子成员提高政治站位,带头廉洁自律、带头改进作风、带头整改落实,把整改工作作为近期工作的重中之重,作为首要政治任务抓实抓好。同时根据公司领导班子成员各自分管领域，对反馈意见整改落实方案进行研究布置,进一步细化整改措施和内容,对类似问题举一反三检查,制定具体防范措施。

5月28日,公司开展集中学习会,学习贯彻习近平总书记关于巡视工作讲话的重要指示精神。会议要求,各成员要加强学习和督导,按照岗位职责分工和复合式分工要求,切实指导各部门做好当前巡察问题整改等各项具体工作,把公司整改各项要求落到实处。

6月9日,公司召开巡察整改专题民主生活会,班子成员对照反馈意见,结合自身工作实际,进行深刻剖析,逐一作个人对照检查发言,严肃认真地开展了批评和自我批评,再次统一从严从实落实巡察整改的认识。驻区住建局纪检监察组副组长郑志钦参加了此次专题民主生活会,并给予了充分肯定。

（二）加强领导,强化责任担当

按照“照单全收、立行立改、标本兼治”的原则,公司建立巡察整改工作责任体系,由公司董事长陈志勇任组长,其他班子成员任副组长,公司各部门主要负责人任成员的巡察反馈意见整改领导小组。切实落实全面从严治党主体责任,对巡察整改工作负总责，对业务领域整改工作负直接责任。坚持领导带头向严处抓、强化措施向深处改、责任追究向实处落、制度“笼子”向紧处扎,把整改事项落实到具体责任领导、责任部门,明确完成时限。实行销号制度,强化跟踪督办,坚持“务求实效、上下联动、合力攻坚”的工作要求,采取切实可行的方法,对整改工作逐条逐项抓落实,保证整改事项事事有着落、件件有回音。要求公司上下端正“基层有问题根子在管理层”的认识,树立“业务问题是表面、思想作风是根本”的意识,坚决把纪律和规矩挺在前面,强化全员纪律意识与行为自觉,坚决做到问题整改不回避、不护短、不手软,坚决把巡察整改落实到实处。

（三）坚持问题导向,从严落实整改

以问题为导向,制订公司《关于平桂区委巡察组反馈意见发现问题整改工作方案》,明确了整改的指导思想、目标要求、主要任务,对4个主要问题的整改措施逐一进行了分解,明确了责任领导、责任部门、整改时限等要求,针对巡察移交的一个大方面4类问题线索进行分类,明确整改措施、任务分工,整改时限，形成了问题、任务、责任“三个清单”最终扩展为5个问题,23个具体整改事项,并形成了《巡察组发现问题单位责任整改措施清单》,根据实际情况,分类实施推进。对已基本完成的整改任务,适时组织“回头看”,巩固整改成果;对整改中新发现的情况和问题,立行立改,合并整改,坚决防止反弹反复和边改边犯。建立巡察整改周报制度,对整改情况一盯到底,问题不解决不放松,每周通报整改落实进度,公司对落实不力、效果不明显的部门进行约谈督促,注重将“四种形态”的第一、二种形态充分运用和压实,推动党员廉洁从业意识真正入脑、入心,贯彻巡察组反馈意见,严格巡察整改工作。

（四）严肃问责,坚决挺纪在前

根据巡察组巡察反馈的问题线索,公司坚持“严是爱、松是害”理念和“零容忍”导向,挺纪在前,严格组织纪律审查,2020年5月25日至5月29日，公司陈志勇履行公司主要负责人抓党建的主体责任和第一责任人责任，对领导班子成员分别进行了约谈，推动公司领导班子切实落实全面从严治党主体责任。5月29日就存在无公函公务接待和财务制度、风险防控机制不健全问题约谈了相关人员。通过约谈有效传导压力，充分发挥党内政治生活的“熔炉”作用,通过严肃党内政治生活筑牢纪律规矩的“防火墙”,使红脸出汗、咬耳扯袖成为工作常态,引导党员干部自觉安装思想上的“杀毒软件”,不断提高自身免疫力,做到防患于未然。下一步公司将加大典型案例曝光和剖析力度,强化反面警示教育,做到处理一个警示一片,使警钟长鸣,从思想根源上消除党员干部的违纪苗头和侥幸心理,推动反馈问题的整改落实。

（五）建章立制,构建长效机制

在抓好整改的同时,公司更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设,坚持把问题整改与建立长效机制紧密结合。在巡察整改期间,公司着重修建修订各类制度，比如，建立健全公司管理办法,进一步规范人事管理,健全完善公司财务管理制度，规范全体员工报账手续，做到全过程、各环节有章可循,杜绝腐败隐患。同时公司在提高制度执行力上下功夫,成立公司督查小组加强督查督办，加强对各部门执行制度情况监督检查,绝不允许打“擦边球”、搞“越位”,坚决杜绝“破窗效应”,对有制度不执行或执行不力、造成严重影响的,要严肃查处,确保制度成为“带电的高压线”。

二、整改落实工作情况

（一）关于“党的政治建设”问题的整改落实情况

关于“贯彻落实民主集中制不到位”问题的整改落实情况

一是组织成立区委第二巡察组巡察反馈意见公司整改落实工作领导小组。进一步明确职能,强化责任和分工,督促公司各部门扎实做好反馈意见的整改落实。

二是于2020年7月6日前组织开展理论学习中心组学习，集中学习党内法规关于民主集中制的规定,强化全局观念和责任意识、集体领导意识。强化领导班子今后要遵守党内规章条例意识,健全民主集中制,完善议事规则,规范民主科学决策程序。

三是建立完善统筹协调机制,建立健全领导成员之间重大决策深度沟通制度、领导班子会议制度。于2020年7月6日已全部重新完善健全整改完毕。

四是严格执行民主集中制，认真落实上级党委工作规则、“三重一大”决策制度等重要制度规定。严格落实主体责任,会前充分征求意见,做好调查研究决策。提高会议质量,会中提醒主要领导落实末位表态制,主要领导带头执行，会后加强工作人员的基础工作教育和培训,进一步规范各类会议的记录格式,内容和关键要素，分类建立会议记录,提高会议组织水平和会议记录质量，体现痕迹记录。在2020年7月3日召开的公司董事会议及今后的公司董事会、班子会议中，把党组织研究讨论作为公司决策重大问题的前置程序，严格落实主要领导末位表态决策要求，班子会议记录也严格按要求进行记录，综合办公室已经整改完毕并长期坚持。

（二）关于“党的作风建设”问题的整改落实情况

关于“中央八项规定精神执行不严”问题的整改落实情况

一是于2020年7月6日前召开专门会议,加大全体员工对中央八项规定精神实质的学习，传达学习上级查办的违反八项规定、纪律作风案例及通报等,实现学习制度化、教育经常化。加强作风建设,深入开展党风廉政教育。对相关违规的和履职不够到位的员工进行批评教育约谈并限期完成整改。于2020年7月6日已全部整改完毕。

二是进一步健全完善公司内控管理机制和财务管理等规定。财务人员严格报账票据审批,严格控制现金支出。修订财务管理,规范财务支出,对相关票据严格审核把关,按程序支付,规范财务审批、发放流程做到列支名目清晰、手续齐全,完善对财务内部控制督查,规范和加强业务接待，无公函不接待，更加注重细节管理。对工作中发现的问题和重点环节采取有效措施加以改进和完善,防范财务风险。对于报账材料审核把关不严的问题于2020年7月6日已全部整改完毕。

三是成立公司督查小组加强督查督办，要求各分管领导强化日常监督管理,加大监督检查力度，强化监督问责。并把贯彻落实中央八项规定情况作为重点工作专项检查,纳入党风廉政建设责任制考核的重要内容。采取定期和不定期的方式开展监督检查,对监督检查中发现的问题,通过现场指明、反馈意见、下发整改通知书、限时督办等方式,督促整改。对违反中央八项规定造成恶劣影响的违纪违规人员,按照党风廉政建设责任制规定和党政领导干部问责相关规定,严肃追究责任人的直接责任。

（三）关于“党的纪律建设”问题的整改落实情况

关于“财务制度、风险防控机制不健全”问题的整改落实情况

一是于2020年7月6日前召开专门会议,加大全体员工对中央八项规定精神实质的学习，传达学习上级查办的违反八项规定、纪律作风案例及通报等,实现学习制度化、教育经常化。加强作风建设,深入开展党风廉政教育。对相关违规的和履职不够到位的员工进行批评教育约谈并限期完成整改。于2020年7月6日已全部整改完毕。

二是进一步健全完善公司内控管理机制和财务管理等规定。财务人员严格报账票据审批,严格控制现金支出。修订财务管理,规范财务支出,对相关票据严格审核把关,按程序支付,规范财务审批、发放流程做到列支名目清晰、手续齐全,完善对财务内部控制督查,规范和加强业务接待，无公函不接待，更加注重细节管理。对工作中发现的问题和重点环节采取有效措施加以改进和完善,防范财务风险。对于报账材料审核把关不严的问题于2020年7月6日已全部整改完毕。

三是成立公司督查小组加强督查督办，要求各分管领导强化日常监督管理,加大监督检查力度，强化监督问责。并把贯彻落实中央八项规定情况作为重点工作专项检查,纳入党风廉政建设责任制考核的重要内容。采取定期和不定期的方式开展监督检查,对监督检查中发现的问题,通过现场指明、反馈意见、下发整改通知书、限时督办等方式,督促整改。对违反中央八项规定造成恶劣影响的违纪违规人员,按照党风廉政建设责任制规定和党政领导干部问责相关规定,严肃追究责任人的直接责任。

四是加强业务人员的培训和学习,提升财务人员工作能力、纪律意识和责任心,严守审核关、强化监督检查,发挥公司检查的监督职能,对于发现的问题及时整改。

五是要求子公司贺州市正隆小额贷款有限公司副总经理落实整改:因前期发展需要，贺州市润荷农业开发有限公司向我公司子公司贺州市正隆小额贷款有限公司合计借款550万元（包括法人代表以个人名义借款200万元），月利率6‰，期限12个月，担保方式以自然人连带担保保证、公司股权质押、土地流转使用权质押。目前法人代表个人贷款200万元于2019年2月2日本息已结清,其余350万元有担保保证，存在一信贷风险隐患。该公司种植莲藕的土地是租赁给当地农户，当地出现有部分农户阻止对土地种植莲藕纠纷，已租赁土地迟迟不能种植莲藕，导致部分租赁土地闲置，经过我公司子公司贺州市正隆小额贷款有限公司在多次贷后检查及跟踪，为减少该公司的成本支出，建议该公司把闲置不用的土地退还给农户。于2019年6月左右已把大部分闲置的土地结清租赁期间的租金，归还给农户，现还有几十亩闲置的在与农户协商退还中，按目前的发展情况，该公司的闲置土地问题将整改完毕。并于今后开展评估风险等级、制定防控措施、规范权力运行、加强监督管理、强化考核追究等手段，着力构建预防超前、制度完善、监督有力、风险防控机制体系。

（四）关于“反腐败斗争”问题的整改落实情况

关于“全面从严治党“一岗双责”履职不到位”问题的整改落实情况

一是于2020年7月6日前召开了班子会,强调公司领导班子要坚持党要管党、全面从严治党，严格落实“两个责任”。特别是“一把手”带头履行“一岗双责”。梳理完善现有制度机制，建立健全公司内部风险控制和内部审计机制，坚持纠建并举，抓好重点工作，深入开展廉洁从业风险防控，贯彻落实全面从严治党主体责任。制定公司落实全面从严治党主体责任和监督责任清单，加大日常监督力度，抓好重点领域和关键环节正风肃纪工作。于2020年7月6日前已经细化完善健全公司各项管理制度。

二是强化责任意识,切实抓好党风廉政建设和制度建设，贯彻落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”责任，及时调整充实领导班子分工,细化分解各项任务。今后定期召开形势分析会、情况通报会、落实反馈会、工作碰头会等,及时研究、协调、检查、部署党风廉政建设与反腐败的各项工作。

三是抓好“一把手”教育工程,逢会必讲、逢节必强调廉洁自律的重要性,教育大家要牢记“两个务必”，已制定公司落实全面从严治党主体责任和监督责任清单和党风廉政教育制度。于2020年7月6日前，全公司已开展主要领导对领导班子成员，分管领导对各部门经理，各部门经理对重要岗位人员所分管的领域、关键工作环节监督管理廉政风险谈话提醒，并长期坚持下去。

（五）关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神方面”问题的整改落实情况

关于“学习抓得不够紧实践转化不够紧密”问题的整改落实情况

自2020年5月份起，公司领导班子坚持学习先行，弹好学习、改革、工作“三重奏”，开展学习讨论周活动，发挥理论学习中心组、理论学习大讲堂、党支部学习研讨、党员自学等“四学联动”机制作用，大兴学习之风。坚持聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想开展集中学习研讨。坚持请进来与走出去相结合，定期邀请有关专家作辅导报告。大力倡导刻苦自学精神，建立天天自学1小时制度。注重学习效果，多次组织学习测试并进行通报。把理论学习与业务研讨紧密结合起来，举办多层次业务讲评会。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不折不扣抓落实，确保件件落地见效。坚持在改进中加强学习，扎实推进学习型国企建设，推动公司领导班子形成“干中学、学中干”的良好风气。

三、巩固整改成果，放大整改效应，以整改实效推动企业高质量发展

问题就是资源，整改就是机遇。经过聚焦整改攻坚、狠抓整改落实，公司在推进全面从严治党、提升企业本质化运营水平方面取得积极成效。同时我们也清醒地认识到，与区委要求相比，还有不小差距，下一步，公司将继续深入贯彻落实区委巡察组的部署要求，把坚定不移推进巡察整改工作作为一项重大政治任务，牢固树立常态化、长效化理念，始终保持永远在路上的战略定力和耐力，持之以恒深化整改落实、巩固整改成果、为做强做优做大公司提供坚强保障。

（一）强化抓整改的责任担当

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,牢固树立“四个意识”,切实增强坚定不移把国有企业做强做优做大的思想自觉和行动自觉。充分发挥理论学习中心组的示范带动作用，把持续深入推进巡察整改作为重要政治任务,作为推动公司健康发展的有力抓手,久久为功。

（二）坚持抓整改的目标标准

对巡察反馈的问题,一个一个过,高标准、高质量、高要求落实整改任务。对已完成整改的问题,将适时组织“回头看”,巩固整改成果,坚决防止问题反弹;强化问题整改落实，建立完善巡察发现问题整改工作闭环运行机制。对还需要一定时间整改到位的,建立台账,明确责任,加强督查,确保压力充分传导、责任有效落实,确保在规定时间内整改到位;对影响全局和长远、需要长期坚持整改的事项,紧盯不放,一抓到底,务求实效。

（三）完善抓整改的制度机制

坚持具体问题与制度建设相结合,针对共性问题和薄弱环节,加强宏观设计,进一步查漏补缺,着力构建系统完备、衔接配套、有效管用的制度体系对整改过程中制定的制度措施,不断完善风险内控体系,着力形成靠制度解决问题和推动工作的长效机制,坚决把后续整改工作抓牢抓实,注重从系统性、基础性和长远性角度出发,以标准化建设规范企业运营,以制度化管理约束个人行为,切实解决公司党员干部队伍中存在的纪律意识不严、工作作风不实等问题。

（四）深化整改成效,推进公司高质量发展

强化党的战略引领，公司班子带头坚持问题导向，保持战略定力，统筹推进工作，将巡察整改向纵深推进,直面制约企业发展的重点热点、难点问题,在新形势中抢抓机遇、打破常规、积极作为，不断推动公司发展迈向深层次,实现跨越式发展。在区政府规划的引导下，切实做好规划落地工作。义无反顾把改革进行到底，以转型改革国有企业为主线，进一步厘清权责边界，重塑组织架构与经营机制，进一步释放体制机制的活力。积极稳妥推进混合所有制改革，让各类资源要素实现科学配置、获得最佳回报，以新旧动能转换引领企业高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0774－8836088；邮寄地址：贺州市平桂区平桂大道A座6楼综合办公室；邮编：542827；电子邮箱：pgct8835252@163.com。

中共贺州市平桂城市建设投资有限公司

2020年8月24日